Evite multas y sanciones: Evite cargos penales (incluyendo hasta 2 años de prisión) y multas de hasta $10,000, además de sanciones civiles diarias a partir de $500.

Presente con confianza: Nos aseguramos de que su informe sea preciso, cumpla con FinCEN y la nueva ley, y recibirá una confirmación para su tranquilidad.

Maximice la privacidad: Sus datos están seguros y protegidos al enviar su información BOI. Los datos se encriptan durante la transmisión y en reposo.

La nueva regla de FinCEN, derivada de la Ley de Transparencia Corporativa, arroja luz sobre la propiedad oculta. Las empresas ahora deben revelar a las personas que realmente controlan la empresa, incluso aquellas en las sombras con un 25% o más de control. Esta transparencia es clave para abordar delitos como el lavado de dinero y la trata de personas, donde prosperan los actores ocultos. Al exponer tratos turbios, la regla protege a todos. Para las empresas legítimas, crea un mercado más justo. Para empleados y clientes, fomenta la confianza y reduce el riesgo de fraude. Para la sociedad en general, combate el crimen financiero que nos afecta a todos.

¡No se quede en la oscuridad! Cumpla presentando su Informe de Información de Beneficiarios. Tiene hasta el 31 de diciembre de 2024 si inició su negocio antes de 2024. Tiene 90 días para presentar su informe si inició su negocio después del 1 de enero de 2024.

El Informe de Información de Beneficiarios requiere múltiples piezas de información personal, como nombre legal completo, nombres comerciales y DBA, direcciones, EIN, etc. Muchos propietarios de negocios trabajan arduamente para estructurar sus empresas de manera que brinden la máxima privacidad y anonimato. Con esto en mente, Sosatek tiene un sistema seguro para garantizar que toda la información enviada esté encriptada. Su seguridad y privacidad son importantes, y Sosatek toma medidas para proteger su información.

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. ha implementado una nueva ley llamada Regla de Informe de Información de Beneficiarios. Esta ley requiere que muchas empresas informen sobre las personas que realmente controlan el negocio, conocidas como "beneficiarios finales", incluso si no están oficialmente listadas como propietarios. Estas personas poseen el 25% o más de la propiedad o control, incluyendo inversores ocultos, fideicomisos o poderes extranjeros. Informar sus identidades ayuda a prevenir delitos como el lavado de dinero, la corrupción y el fraude. También proporciona transparencia para todos, nivelando el campo de juego para las empresas legales y protegiendo a empleados, clientes y otras empresas de riesgos ocultos.